+7(343) 290-90-57
г. Екатеринбург, ул. Горького 39, оф. 100
Услуги Справочная информация О компании
Главная / Услуги / Дополнительные услуги / Лицензии и лицензирование /

Постановка ломбардов на спецучет

 

Постановка ломбардов на специальный учет

Срок оказания услуги: 1-1,5 месяца

Стоимость услуги: по согласованию

                                       Для легализации деятельности Ломбарда необходимы:

  • Регистрация фирмы
  • Постановка на специальный учет в Пробирной палате
  • Постановка на специальный  учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
  • Составление и согласование правил внутреннего контроля

 Для того чтобы осуществлять предпринимательскую деятельность, открыть ломбард, в первую очередь, необходимо зарегистрировать юридическое лицо - ООО или ЗАО

                      Для постановки на специальный учет в Пробирной палате необходимо представить следующие документы:

  • заявление о постановке на специальный учет;
  • заполненная карта постановки на специальный учет (в двух экземплярах) по утвержденной форме;
  • копия свидетельства о государственной регистрации;
  • копия информационного письма территориального органа статистики об учете в составе Единого государственного реестра предприятий и организаций (ЕГРПО) с кодами ОКВЭД;
  • копия свидетельства о постановке объекта на налоговый учет с указанием его идентификационного номера (ИНН);
  • копии документов, свидетельствующих о владении помещениями для осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (на правах собственности, оперативного управления, аренды, субаренды);
  • одновременно заявителями представляются для ознакомления нотариально заверенные копии учредительных документов (учредительного договора и устава или положения) с дополнениями и изменениями, которые возвращаются госинспекцией после рассмотрения заявления.

 Постановка ломбардов на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу осуществляется в соответствии с Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. Данное Положение утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 года №28 «Об утверждении Положения о постановке на учет в федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» (далее - Положение №28).

Согласно пункту 2 Положения №28 ломбарды подлежат обязательной постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Вновь созданные ломбарды обязаны встать на учет в течении 30 дней с даты их государственной регистрации (пункт 3 Положения №28).

В соответствии с пунктом 4 Положения №28 для постановки на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу ломбарды обязаны представить:

  • -заявление о постановке на учет, которое составляется в произвольной форме, подписывается руководителем ломбарда и заверяется печатью ломбарда;
  • -карту постановки на учет по форме, утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 30 ноября 2005 года №164 «Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

Сфера отношений Ломбарда контролируется Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон №115-ФЗ).

В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, согласно пункту 2 статьи 7 Закона №115-ФЗ, ломбарды обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программу его осуществления.

Утверждаются правила внутреннего контроля в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 года №6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (далее Постановление №6).

 

Если вас заинтересовала данная услуга вы можете связаться с нами и получить более подробную информацию по тел. +7(343) 290-90-57

Или оставить заявку которая представлена ниже и мы свяжемся с вами.

Заказать услугу

Отправить
Метки
Задайте вопрос
Отправить
Система Orphus