+7(343) 290-90-57
г. Екатеринбург, ул. Горького 39, оф. 100
Услуги Справочная информация О компании
Главная / Услуги / Дополнительные услуги /

Проверка контрагентов

На сегодняшний день одной из самых больших проблем современного бизнеса является недостаток актуальной или устаревшая информация о контрагентах, партнерах, поставщиках и покупателях. Эти проблемы чаще всего сказываются на неплатежах либо не своевременных платежах по договорам поставки, покупки, аренды и др.  а также на невыполнении договоренных обязательств.

 

Когда целесообразно проводить Проверку контрагента:

 Перед выбором компании для долгосрочного сотрудничества;

 Перед заключением контракта с новым партнером;

 Поставщику перед заключением контракта с отсрочкой платежа;

 Покупателю перед заключением контракта с предоплатой.

 

Для чего нужна Проверка контрагента:

 

Проверка Контрагентов является важнейшим элементом при обеспечении Комплексной безопасности и, наряду с другими организационными мерами, направлена на достижение следующих целей:

 Повышение репутации: любая Компания, серьезно занимающаяся собственной Коммерческой безопасностью, становится малоинтересной недобросовестным поставщикам и мошенникам;

 Повышение дисциплины труда среди менеджеров отделов сбыта и снабжения: недобросовестным сотрудникам становится значительно сложнее использовать свои должностные обязанности и полномочия для извлечения личной выгоды путем получения откатов и заключения контрактов с аффилированными компаниями;

 Снижение рисков заключения контрактов с недобросовестными поставщиками и мошенниками: значительная часть таких Компаний получает крайне низкую оценку в Информационном отчете и контракт с ними не заключается;

 Снижение рисков образования просроченной дебиторской задолженности;

 Повышение юридической и организационной защищенности от внутренних угроз (например, злонамеренные действия персонала);

 Повышение юридической и организационной защищенности от внешних угроз (например, злонамеренные действия мошенников, недобросовестных посредников, недобросовестных поставщиков);

 Снижение рисков отказа со стороны налоговых органов в возмещении НДС;

 Снижение рисков проведения встречных налоговых проверок.

 

Подробный список вопросов, которые рассматриваются при изучении контрагента:

 Регистрационные данные и реквизиты юридического лица;

 Сведения о наличии адреса регистрации юридического лица в перечне адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (адресов массовой регистрации) ФНС РФ;

 Сведения о регистрации иных юридических лиц по данному адресу;

 Размер уставного капитала юридического лица;

 Сведения об активах компании;

 Содержание и дата государственной регистрации последних изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица;

 Выписка из ЕГРЮЛ;

 Виды деятельности компании с расшифровкой по кодам ОКВЭД;

 Фактические виды деятельности юридического лица;

 Сведения о лицензиях юридического лица и необходимых разрешениях;

 Фактические местонахождение юридического лица, представителей компании и ее филиалов (география деятельности ЮЛ);

 Контактные данные юридического лица (адреса, телефоны, факсы, электронная почта);

 Изучение контактных данных юридического лица на предмет использования иными организациями;

 Сведения о руководителях и учредителях юридического лица;

 Образец подписи руководителя юридического лица;

 Фотографии руководителей и учредителей юридического лица;

 Сведения о присутствии руководителя в списке дисквалифицированных лиц;

 Сведения об учрежденных и руководимых юридических лицах руководством компании;

 Сведения о лицах, принимающих решения в компании;

 Сведения о практике откатов и взяток менеджментом организации;

 Сведения о связях фирмы, учредителей и руководителей с криминалом, в том числе «крыша» компании;

 Структура юридического лица;

 Сведения о численности и составе персонала компании;

 Сведения о наличии государственных контрактов;

 Сведения об участии компании в судебных процессах;

 Копии решений арбитражных судов с участием юридического лица;

 Сведения об имевшихся и имеющихся исполнительных производствах в отношении юридического лица;

 Проверка компании по наличию в списках недобросовестных поставщиков и «черных» списках;

 Сведения о фигурировании компании и первых лиц в уголовных делах;

 Сведения о предстоящих плановых проверках деятельности юридического лица правоохранительными и контролирующими органами;

 Сведения о деловой репутации фирмы;

 Сведения об основных поставщиках компании;

 Сведения об основных контрагентах юридического лица;

 Сведения об основных клиентах и партнерах юридического лица;

 Аффилированные лица;

 Сведения о наличии дочерних предприятий и организаций;

 Сведения о внешнеэкономической деятельности компании (ВЭД);

 Бухгалтерская отчетность фирмы (балансы, отчеты о прибылях и убытках);

 Сведения о счетах юридического лица;

 Экспертная оценка финансовых показателей компании на основе данных бухгалтерской отчетности (ликвидность, финансовая устойчивость, показатели оборачиваемости, рентабельность);

 Сведения о дебиторах и кредиторах фирмы;

 Сведения о сайте компании и регистрационные данные домена;

 История изменения сайта компании;

 Положение и доля компании на рынке;

 Обзор освещения СМИ деятельности юридического лица;

 Упоминания в СМИ первых лиц юридического лица

 

стоимость проверки контрагента начинается от 1500 руб. но индивидуальна и зависит от сложности и глубины исследования

Заказать услугу

Отправить
Метки
Задайте вопрос
Отправить
Система Orphus